继头部带货主播薇娅因偷逃税被追缴并处罚款13.41亿后，头部微商张庭公司因涉嫌传销被查处，财产保全冻结的资金高达6亿。
消息一出引发网友热议，昨晚（12月28日），话题#张庭#登上微博热搜首位，微博超话#张庭林瑞阳公司涉嫌传销被查处#阅读量更是直冲6亿。
今日（12月29日），国台办发言人在就此事回应道，从有关部门发布的公告来看，这完全是一起商业事件，与两岸关系无关。并强调任何人在大陆经商、创业首先也必须依法依规。
涉嫌传销被查，冻结资金达6亿
12月24日，“李旭反传防骗团队”在微信公众号发文称，其向石家庄市裕华区市场监管局请求查证TST是否涉嫌传销，是否已被立案调查。
对于上述问题，“李旭反传防骗团队”已经接到石家庄市裕华区市场监督管理局关于查证函的回复。回复指出，2021年6月5日，该局对上海市达尔威贸易有限公司（TST运营主体）涉嫌传销立案调查，并逐级向上级报备。
回复函中提到，石家庄市裕华区市场监督管理局根据多起群众举报核查，上海达尔威贸易有限公司涉嫌利用网络从事传销活动，因其利用金融机构转移或隐匿涉传销资金，该局已依法申请人民法院采取保全措施，目前案件在进一步调查中。
据石家庄市裕华区市场监督管理局相关人员透露，TST庭秘密该传销组织发展的会员，即参与传销的人员在裕华区，这个传销组织具有跨度时间长、涉及人员多、涉案资金大三大特点，时间是从2013年开始。此次被冻结的资金高达6亿元（分两次冻结，主体公司3亿元和某代理、团队长冻结3亿元）。
同时，裕华区市监局反不正当竞争科工作人员还透露，该局为调查此事出动了将近400人次，成立了17个人的专案组，耗费了大量的人力物力和财力。目前，该案件已进入审计阶段，即对上海达尔威的财务数据及后台进行审计。该案下一阶段涉及处罚决定及处罚金额，该工作人员预计需要数月时间。
对此，TST庭秘密29日凌晨在官方微博回应称，上海达尔威是一家合法经营的公司，自成立以来始终遵从政府指导，坚持合法经营，依法纳税；非常感谢河北石家庄政府指导公司排查风险，目前公司运营一切正常，公司将积极配合相关部门工作。以此间接地否认了“涉嫌传销”的传闻。
实际上，这已不是“李旭反传防骗团队”第一次对“TST涉嫌传销”的曝光了。据“李旭反传销诈骗团队”称，近年来，其多次收到TST平台涉嫌传销的举报信息。诸多网友反馈，TST存在入门费、发展下线拉人头、多层级团队计酬制。其团队多次发文以及视频曝光，但一直被恶意投诉删除。
TST涉传消息由来已久
据了解，“TST庭秘密”是上海达尔威贸易有限公司旗下的日化用品品牌，由林瑞阳、张庭夫妇于2013年创立，并于2014年进军微商，主打“活酵母”概念，生产面膜、乳霜等产品。主要通过线上商城“庭秘密APP”和线下实体店的O2O方式进行产品销售。
2018年，上海达尔威被曝出“纳税21亿元”传闻，成为当年上海青浦区纳税第一大户。2014至2018年，TST在微商圈中火爆，被外界称为“中国第一微商”。
但与此同时，关于TST的负面消息却从未停止。除了早些年TST陷入“烂脸风波”之外，TST的营销模式也备受质疑，被认为该模式涉嫌传销。据“TST庭秘密”的微商代理爆料，TST公司表面上以“零门槛、零风险创业”的名义，实则是靠发展下线拉人头和团队计酬的方式进行经营活动。
TST公司将代理分为两种，一种是蓝卡，一种是红卡。蓝卡代理指的是不具备开卡资格的人，其所享有的业绩返点就只有个人销售部分的提成。而红卡不仅可以享受个人销售部分的提成，也可以拉人后享受他们的提成。
有网友提到，在TST公司，只要拉够100人，团队业绩连续三月满10万，就可成立公司，而之后“子子孙孙（意思是下线）”的业绩都和自己有关系，他就能拿到2.5%-5%的提成。为此，很多代理们都是不断拉人头，不断成立新公司，疯狂发展下线，砸钱囤货的。
同时，TST公司还将红卡代理分为7等级，从大到小依次是A/B/C/D/E/F1/F。采用“正价返利”的模式，红卡代理商从A到F，团队业绩越高返利越多。根据《禁止传销条例》相关规定可判断，凡是具备有入门费、拉人头、团队计酬三个特征的就可判定为涉嫌传销，而TST公司的模式很明显就具备相关特性。
此外，今年7月23日前，达尔威公司还新增了两条立案信息，案号分别是(2021)鄂0626执保57号与(2021)鄂0626行保1号，原告方是保康县市场监督管理局，目前案件状态为已经结案。
这两条立案信息并没有披露更多信息，但有知情人爆料称，上述两起案件中，上海达尔威贸易有限公司等相关公司涉嫌传销，某地市场监督管理局为防止被申请人转移或者隐匿违法资金，向人民法院申请冻结上海达尔威贸易有限公司及其相关公司共3亿资金。
新型网络传销变异升级
如今，“打着微商的幌子、却以传销模式进行销售而被查处”的品牌案例不在少数。如，微商品牌“姬存希”因涉嫌传销被冻结银行账户；卫生巾微商品牌“NNA”因涉嫌传销被罚50万元；微商密汐皙迪品牌因涉嫌传销被罚500万元……
某行业资深人士认为，所有短期内大规模裂变的基本都有传销嫌疑。未来一年，微商传销化将是国家市场监管打击的重点。
12月20日，国家市场监管总局发布的《法治市场监管建设实施纲要（2021—2025年）》显示，将加大打击传销力度，借助技术手段甄别新形势下以电商、微商、消费返利等名义开展的新型传销行为，依法查处直销违法违规行为。
显然，除了“微商”外，还出现了以“电商”“消费返利”“虚拟货币”等名义为幌子的各类网络传销，传销在生活中可谓“十面埋伏”。
近期，“思购甄选”即将崩盘在业内传开。据资料显示，“思购甄选”是承泽集团旗下的一个综合类购物平台，其前身就是“思购趣拼”。由于“拼团”类项目频频暴雷，“思购趣拼”修改了项目名和玩法，成为“思购甄选”。
然而经调查发现，承泽集团实则并非集团，拼团模式被指为涉传项目做嫁衣。可以说，“商城”只不过是幌子，其本质还是一个典型的传销资金盘模式。
有行业专家指出：这个模式就是典型的打着拼团名义的拉人头、多层次、团队计酬模式。拼团本来是一个完全规避涉传风险的新营销模式，对于有市场刚需的新产品来说，是一个快速打通销售渠道的商业模式，也是实现分享经济的良性平台，同时还可以通过与电商合作的途径帮助企业实现去库存。但是这样一个良好的商业模式很快就被个别企业用来做涉传项目的外衣了，不少拼团模式成了一些不法之徒坑害企业和消费者、经销商的敛财工具。
据悉，随着近期参与者猛增，30%的月化收益已经使得这个项目泡沫越来越大，当前“思购甄选”项目已暴雷。平台发公告表示因支付问题，风控受限，秒杀暂停，并说1月15日将启动3.0版本。而且貌似内部也不太安宁，承泽集团董事长已出面发文试图平息暂停拼团给会员带来的负面情绪。
随着信息技术的进步，传销也不断变着花样。监管就像一场追逐赛，力争以最快的速度堵住其财路。但关键还需要大家擦亮眼睛，认清本质避免误入陷阱，天上不会无缘无故掉馅饼。
